2007. március 14.

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatóságának hirdetménye a társaság 2007. évi rendes közgyűlése összehívásáról

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep Gyári út, Cg. 05-10-000065) Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a

2007. évi rendes közgyűlését

2007. április 19-én (csütörtök) délelőtt 11.00 órakor tartja

a Danubius Thermal Hotel Margitsziget Star Auditorium termében

(1138 Budapest, Margitsziget).

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1.            A 2006-os üzleti év lezárása:

• Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről.
• Az Igazgatóság beszámolója a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.
• A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint véleménye az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
• A számviteli törvény szerinti éves beszámolók (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés megvitatása, elfogadása, a nyereség felosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal.
• Döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról.

2.            Könyvvizsgáló választása, 2007. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

3.            Igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása.

4.            Felügyelő bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása.

5.            Az Alapszabály módosítása

• a Társaság székhelyére,
• a hirdetmények közzétételére,
• a közgyűlés összehívására,
• a GDR letétkezelőt érintő rendelkezésekre,
• a Részvénykönyv lezárására,
• a részvény átruházására vonatkozó szabályok módosítására,
• a közgyűlés felfüggesztésére,
• a megismételt közgyűlés tartására,
• az Igazgatóság hatáskörének módosítására,
• a Felügyelő Bizottság hatáskörének módosítására,
• a közgyűlés helyének meghatározására,
• a szavazati jog meghatározására,
• a részvényesek határozatokhoz történő előzetes hozzájárulásának szabályaira,
• a részvény átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó feltételek meghatározására,
• a közgyűlés kizárólagos hatáskörére,
• az osztalékra való jogosultság meghatározására,
• a kisebbségi részvényesek védelmére vonatkozó 21. pont törlésére,
• a könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezésre,
• a ¾-es többséggel meghozható közgyűlési határozatok körére
• a Társaság alaptőkéjének felemelése esetén biztosított jegyzési elsőbbségre vonatkozó 11. pont törlésére,
• az évi rendes közgyűlésre vonatkozóan,
• a rendkívüli közgyűlésre vonatkozóan,
• a Társaság cégjegyzésére vonatkozó pontokra

         vonatkozóan.

6.            A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.

7.            Audit Bizottság tagjainak megválasztása.

A meghirdetett időpontra összehívott közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést ugyanazon napra, azaz 2007. április 19. (csütörtök) 12.00 órára, azonos napirenddel és azonos helyszínre hívja össze. A megismételt közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent részvényesek számára tekintet nélkül határozatképes.

Az Igazgatóság a napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatokat a BÉT Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályzatában foglaltak szerint a Budapesti Értéktőzsde, az Londoni Értéktőzsde és a Társaság honlapján teszi közzé.

A közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

A közgyűlésen való részvételre és szavazásra az a részvényes jogosult, aki a fordulónapon, azaz 2007. április 11-ei elszámolási nap végén a részvény tulajdonosa, illetve aki a Közgyűlés napjára aktualizált és lezárt Részvénykönyvben bejegyzésre került, és a jelenléti íven személyesen, vagy meghatalmazottja által regisztráltatja magát. Az Igazgatóság a Részvénykönyvet 2007. április 11-én 15.20 órakor lezárja, és abba 2007. április 19-ig bejegyzési kérelmet nem teljesít.

A Társaság a KELER Zrt-től a részvénykönyv aktualizálása céljából tulajdonosi megfeleltetés elvégzését kéri a KELER Zrt. Egységes Szabályzata előírásainak megfelelően. A törzsrészvények részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes kifejezett utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni, ezért kérjük, hogy a TVK törzsrészvények esetében a részvényesek a részvénykönyvi bejegyzésük érdekében értékpapír-számlavezetőjüket keressék meg.

A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának, hibás adatszolgáltatásának következményeiért.

A névre szóló törzsrészvények tulajdonosait minden 1010 Ft névértékű részvény után egy szavazat illeti meg az Alapszabály rendelkezése szerint.

A közgyűlésen minden részvényes személyesen, illetve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásainak megfelelő képviselő, valamint a tőkepiacról szóló módosított 2001. évi CXX. törvény előírásainak megfelelő részvényesi meghatalmazott útján vehet részt.

A képviselő nevére kiállított meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Magyar Köztársaság területén működő jogi személy képviselete esetén a meghatalmazást aláíró jogi személy(ek) képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal (30 napnál nem régebbi cégkivonat) és aláírási címpéldánnyal kell igazolni.

A külföldön közokirati vagy magánokirati formában kiállított meghatalmazást a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatósággal felülhitelesíteni szükséges. Nem kell a külföldön kiállított közokiratot felülhitelesíteni, ha nemzetközi egyezmény felülhitelesítés mellőzését lehetővé teszi, vagy ha a kiállítás országa részese a Hágában 1961. október 5-én aláírt „A külföldön felhasználásra kerülő okiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének mellőzéséről” szóló egyezménynek. Ez utóbbi esetben a közokiratot hitelesítési záradékkal („Apostille”) szükséges ellátni.

A képviseleti jogosultság igazolására szolgáló idegen nyelvű okiratok hiteles magyar nyelvű fordítását minden esetben csatolni kell.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A meghatalmazás érvényessége kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt, valamint a felfüggesztett közgyűlés folytatására is.

A külföldi jog alapján kiállított letéti igazolás („GDR”) tulajdonosok esetében a képviseleti jogokat a The Bank of New York jogosult gyakorolni, a részvényesektől – a közgyűlési határozati javaslatokra vonatkozóan – kapott meghatalmazás alapján. A képviseleti jog gyakorlásával kapcsolatos részletes eljárási szabályokról a The Bank of New York munkatársa ad tájékoztatást a GDR-tulajdonosok részére (Mr. Slawek Soltowski, The Bank of New York,
Depository Receipts Division, 101 Barclay Street, 22nd Floor, New York,
NY 10286 USA, fax: 00/1/212/571-3050, telefon: 00/1/212/815-3503, E-mail: ssoltowski@bankofny.com).

A részvényesi (képviseleti) jogosultság igazolása a közgyűlés helyszínén és napján 9.00 és 10.30 óra között történik. A regisztrálás további feltétele, hogy a részvényes vagy meghatalmazottja személyazonosságát érvényes személyi igazolvány, külföldi állampolgár esetében érvényes útlevél bemutatásával igazolja. Képviselő eljárása esetén a szabályszerű meghatalmazás átadása is szükséges.

A közgyűlés napján a jelenléti ív 10.30 órakor lezárásra kerül, s az ezen időpontig regisztrált részvényesek, illetve meghatalmazottjaik vehetnek részt és gyakorolhatják szavazati jogukat a közgyűlésen. A jelenléti ív lezárását követően a közgyűlés megkezdéséig megjelenő részvényesek a közgyűlésen hallgatóságként lehetnek jelen, azonban szavazati jogukat nem gyakorolhatják. Emiatt kérjük részvényeseink és képviselőik regisztráción történő pontos megjelenését.

A hirdetménnyel összefüggésben és a részvénykönyvi bejegyzés fennállásával kapcsolatban a Társaság Jogi Irodája – ügyfélszolgálat keretén belül – munkanapokon 9.00-15.00 óráig ad felvilágosítást (telefon: 49/522-966).